FASF

平成20年5月9日

各  位

埼玉県川口市飯塚一丁目18番8号
株式会社アドミラルシステム
代表取締役会長兼社長 丸山 治昭
(コード番号:2351 東証マザーズ)
問合せ先 専務取締役 青木 邦哲
(Tel:048-259-5111)

定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更について平成20年6月21日開催予定の第25期定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

  1. 変更の理由
    経営体制の強化を目的とし、取締役の員数を5 名以内から6名以内に改めるものであります(第19条)。
  2. 定款変更の内容

    (下線部分は変更箇所)

    現行定款 変更案
    (取締役の員数)
    第19条 当会社の取締役は、5名以内とする。
    (取締役の員数)
    第19条 当会社の取締役は、6名以内とする。
  3. 定款変更の日程
    定款変更のための定時株主総会開催予定日
    平成20年6月21日
    定款変更の効力発生予定日
    平成20年6月21日



以  上

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