FASF

平成21年5月15日

各  位

埼玉県川口市飯塚一丁目18番8号
株式会社アドミラルシステム
代表取締役会長兼社長 丸山 治昭
(コード番号:2351 東証マザーズ)
問合せ先 専務取締役 青木 邦哲
(Tel:048-259-5111)

定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更について平成21年6月20日開催予定の第26 期定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

  1. 定款変更の理由

     「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」という)の施行されたこと及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款を以下のとおり変更するものであります。

    (1)当社の事業内容の多角化に対応するため、現行定款第2条につきまして事業目的を追加するものであります。

    (2)平成21年1月5日において株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更の決議がされたものとみなされておりますので、当社定款第6条(株券の発行)を削除し、併せて株券に関する文言の削除および修正を行うものであります。

    (3)「株券等の保管及び振替に関する法律」が廃止されたことに伴い、当社定款規程のうち、実質株主および実質株主名簿に関する文言の削除および修正を行うものであります。

    (4)株券喪失登録簿は、決済合理化法施行日の翌日から起算して1年を経過する日までこれらを作成して備え置くこととされているため、附則に所要の規程を設けるものであります。

    (5)その他、必要な規定および文言の加除、修正等所要の変更を行うものであります。

  2. 定款変更の内容
    変更の内容は、別紙のとおりであります。
  3. 定款変更の日程
    定款変更のための定時株主総会開催予定日  平成21年6月20日
    定款変更の効力発生予定日            平成21年6月20日

以  上

以降はPDF資料をご参照ください
定款の一部変更に関するお知らせ

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